维多利亚老品牌vic党委关于巡视整改情况的通报

　　根据省委和省委巡视工作领导小组统一部署，2018年7月17日至9月17日，省委第三巡视组对维多利亚老品牌vic党委进行了巡视。2018年11月16日，省委巡视组对维多利亚老品牌vic党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。

　　一、精心组织实施，确保整改工作落实到位

　　在省委第三巡视组巡视维多利亚老品牌vic党委情况反馈会议上，巡视组向集团党委反馈了五方面问题，一是学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位；二是党的组织建设存在薄弱环节；三是干部工作不够规范问题；四是作风建设存在差距问题；五是全面从严治党的两个责任落得不实问题。提出了六点意见建议，一是坚持把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导；二是用习近平新时代中国特色社会主义思想指导企业改革创新发展，落实意识形态工作责任制，强化阵地建设意识；三是贯彻新时代党的组织路线，坚持建强国有企业基层党组织不放松，树立正确选人用人导向；四是坚决遏制“四风”问题和违反中央八项规定精神隐形变异现象，切实推动干部作风转变；五是全面履行管党治党政治责任，层层传导压力，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展；六是认真落实巡视反馈意见的整改工作，推动巡视成果落实落地。集团党委对巡视组反馈提出的问题和意见建议高度重视，迅速部署，立行立改，跟踪问效，通过集团全体干部职工的共同努力，整改工作取得了明显成效。

　　一是深化思想认识，迅速组织动员发动。在巡视反馈会议结束后，集团第一时间召开党委会和党委（扩大）会，成立整改落实工作领导小组，深入学习省委第三巡视组巡视集团党委情况反馈会议精神，研究部署整改落实工作，组织制定并审议《省委第三巡视组巡视反馈意见整改落实方案》，对巡视组提出的41项具体问题逐项对照、分解、剖析，建立工作台账，明确问题清单、任务清单和责任清单。2018年11月23日，集团召开省委巡视反馈整改落实动员大会，统一思想，明确任务，落实责任，确保高质高效如期完成整改落实任务。

　　二是强化责任担当，推动整改落实。按照“件件有回音、事事有结果”的要求，领导小组逐条逐项研究巡视反馈问题和意见建议，组织集团各牵头单位、各责任部门分别制定整改落实措施，明确责任分工，把整改任务落实到人，切实层层传导压力、层层落实责任，建立问题清单和整改台账。2018年11月26日，印发《关于省委第三巡视组巡视反馈意见整改落实工作安排意见》《集团召开省委巡视反馈意见整改落实专题民主生活会和党支部召开专题组织生活会的实施方案》，明确巡视整改工作四个阶段任务分工，确保整改工作按照时间节点扎实推进。12月10日，召开领导班子专题民主生活会，12月5日前各党支部召开了专题组织生活会，严肃开展批评和自我批评，进一步强化政治担当，确保整改工作在集团落地落实。

　　三是加强跟踪调度，确保整改到位。领导小组严格落实监督责任，切实加强对整改工作的调度和监督。实行跟踪销号制度，对能在短期内解决的问题，做到立行立改，确保第一时间整改到位，及时销号；对涉及面广、情况较为复杂、需要一定时间整改的问题，深度研究，限期完成，确保问题不解决不松手、整改不到位不罢休。2018年12月11日，集团党委书记主持召开整改落实推进会，听取各责任部门巡视整改落实情况，研究部署下一步整改工作。12月19日，集团党委书记召开整改落实专题调度会，推进巡视整改落实工作，对巡视反馈中存在问题的党支部提出批评，约谈巡视组点名人员，责令党支部书记对巡视组点名的党员进行批评教育。12月24日，党委书记亲自同巡视整改牵头部门负责人面对面逐条逐项研究落实整改工作，确保真抓实改，高质高效整改到位。截至目前，省委巡视反馈41项问题已销号38项。

　　二、坚持问题导向，逐条逐项整改落实

　　集团党委将省委巡视组指出的20项41条问题逐项逐条推进整改落实。

　　（一）学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位

　　1.学习宣传氛围不浓厚问题。

　　（1）关于“集团办公楼及其区域内外的醒目位置,均未见学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的标语及专栏”的问题。

　　在集团南楼外墙张贴“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”条幅一处，在南楼内墙面张贴展板21块，在集团办公楼大厅、半层处墙面张贴宣传展板13块。同时，建立集团官方网站并设立党建宣传专栏。营造学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神浓厚氛围。

　　（2）关于“2017年度党支部书记抓党建工作述职评议报告和某子公司的汇报稿中，均没有‘习近平新时代中国特色社会主义思想’内容”的问题。

　　在开展2018年度党支部书记述职前，下发通知，将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神情况作为述职重要内容。同时，将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神情况作为重要内容纳入集团2018年各子公司的年终述职中去。

　　（3）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神知识竞赛题》测试不认真，要求党员进行笔答，有2个支部共10人为电脑打印答卷，一个支部5人笔体一致；《十九大报告自测100题》测试也存在电脑打印答卷问题”的问题。

　　召开党支部书记专题会议，对巡视反馈意见中提到的党支部和党员进行批评，要求答题不认真的党员重新进行测试答题。

　　整改进展情况：已完成。

　　2.用习近平新时代中国特色社会主义思想指导企业改革发展不够问题。

　　（4）关于“运用习近平新时代中国特色社会主义思想引领集团改革发展有差距。推动辽宁实现新一轮振兴、打造现代服务业中的创新引领作用不突出；在市场开拓、推进集团实现现代化服务业功能等方面，缺乏统筹规划和创新思维”的问题。

　　广泛征求干部职工意见，结合企业实际，认真研究讨论，完成修订并印发集团“十三五”发展战略规划。《规划》从战略和全局的高度谋划集团的发展定位和方向，明确集团战略思维与发展目标，确定重点任务，细化实施方案，并严格把关审核规划内容，杜绝文字错误及“文不对题”现象发生，充分体现集团作为现代化服务企业在新一轮辽宁振兴中的重要作用，为集团长远、可持续发展奠定基础。发挥集团产业链比较完整的优势和潜力，以项目咨询为先导，以项目招标采购为基础，积极推进业务之间相互融合，着力促进各板块之间深度融合，不断提高集团整体创收水平。制定跨板块（部门）承揽项目奖励办法,促进各板块协同发展。解放思想、转变观念，推动集团实现由找政府向找市场转变，加强业务创新，扩大业务覆盖面，在继续维系好原有政府平台资源的基础上，加大面向省内外市场的业务培育力度，探索培育集团收入新增长点，提高集团综合竞争实力，实现业务稳中有进，收入稳中有升。积极推进集团开放合作，面向省内、省外各类市场主体，增强主动服务意识，在巩固原有省级政府评审业务的基础上, 多措并举，拓展市、县级评审及咨询市场。

　　（5）关于“贯彻落实‘四个着力’‘三个推进’不够有力。没有结合实际研究制定具体措施和意见；面对企业转制、混改、三供一业等系列改革有求稳怕乱和畏难情绪，改革步伐缓慢”的问题。

　　按照省委统一部署，集团已于2017年12月2日顺利完成所属事业单位撤编，人员安置、产权划转等改制相关工作也已顺利实施，顺利完成集团事转企改制工作。为贯彻落实习近平总书记 “三个推进”要求，加大集团深化改革力度，制定《关于贯彻落实习近平总书记参加十二届全国人大五次会议辽宁代表团审议时重要讲话精神，推进省工程咨询集团改革发展的实施方案》2017年度行动计划。制定集团混改总体方案，力争于2020年底前寻找战略合作伙伴取得实效。目前，一家子公司混改已在产权交易所正式摘牌，集团“三供一业”分离移交工作已全面完成。同时，为切实推进干部作风转变，严格执行《维多利亚老品牌vic干部监督管理制度》，加强干部监督管理，对违规干部进行组织处理。

　　整改进展情况：已完成。

　　3.管理体制不规范，法人治理结构不健全问题。

　　（6）关于“集团至今仍与某子公司合署办公，该子公司许多具体事务仍由集团研究决策。此外，另一家子公司应有董事5人，现只有2人。2名负责人不是董事，公司正常运转受到影响”的问题。

　　集团本部已选定新的办公地址，待8月相关设施完善后将实现独立办公。合署办公的子公司领导班子已配齐，并实现独立经营，具体事务无需由集团研究决策。同时，另一家子公司领导班子选拔聘用工作已完成，3名班子成员均进入公司董事会。

　　整改进展情况：已完成。

　　4.意识形态工作责任制落实不及时问题。

　　（7）关于“对意识形态工作认识不足。2017年6月以来召开40次党委会，仅有1次研究意识形态工作议题，且没有进行讨论。集团未设立官方网站，阵地建设意识淡薄”的问题。

　　认真落实意识形态工作责任制，组织召开党委会，专题研究意识形态工作，并进行分析研判和讨论。将《集团意识形态工作责任制实施细则》《集团意识形态工作分析研判制度》作为2018年12月党日活动内容，组织各党支部进行集中学习。完成集团官方网站建设工作，目前网站已正式上线运行，并在党建板块增加意识形态工作内容，加大宣传力度，强化阵地建设。

　　整改进展情况：已完成。

　　5.没有将坚持党对国有企业的领导写进公司章程或表述不完整问题。

　　（8）关于“集团章程中仅提到‘充分发挥党组织政治核心作用’一句话，没有明确党委把方向、管大局、保落实的要求。2家子公司没有将党组织在国有企业法人治理结构中法定地位的内容纳入公司章程”的问题。

　　已将党建工作总体要求写入集团章程，明确党委把方向、管大局、保落实的要求。所涉2家子公司已将党建工作要求写入公司章程，明确了党组织在国有企业法人治理结构中的法定地位。

　　（9）关于“集团未设立工会和共青团组织，没有发挥相应作用”的问题。

　　为促进集团高质量发展，维护职工合法权益，完善集团企业文化建设，集团党委高度重视、精心组织，2018年11月5日，召开了集团第一次工会会员代表大会，集团工会和工会青年工作委员会已正式成立，并按国资委党委指示，鉴于集团目前共有共青团员4人，且分属2家子公司，不满足建立团委的条件，将共青团工作纳入青工委管理。

　　整改进展情况：已完成。

　　（二）党的组织建设存在薄弱环节

　　1.党组织架构不完整问题。

　　（10）关于“集团至今没有召开第一次党代会，只有1名党委书记、2名党委副书记，没有党委委员；子公司未按规定设立本级党组织”的问题。

　　集团党委书记就配齐集团纪委书记问题，亲自向省纪委组织部领导作了汇报，因至今尚未配备到位，故集团无法召开党代会选举党委委员。待纪委书记到位后立即筹备召开集团第一次党代会，选举党委委员。为进一步完善集团基层党组织架构，各子公司已全部建立独立党组织。

　　（11）关于“集团子公司因没有设立党组织，无法落实中央第六巡视组反馈意见，整改工作不到位的问题。”

　　调整集团现有基层党组织设置，各子公司已全部建立独立党组织。

　　整改进展情况：正在整改，待集团纪委书记到位后完成整改。

　　2.党委会、董事会、办公会边界不清，职责混淆问题。

　　（12）关于“党委会、董事会、办公会边界不清，职责混淆，存在以政代党现象。如党委会记录中常出现“全体董事同意董事长提议”等。2017年6月26日集团办公会研究“两学一做”工作；2018年以行政文号印发4个涉及党建工作文件”的问题。

　　健全党委会议事规则、董事会议事规则和总经理办公会议事规则，进一步规范党委会、董事会、总经理办公会记录，安排专人做好记录。严格管理行文程序，切实加强发文审核管理，坚决杜绝以行政文号印发党内文件情况。

　　整改进展情况：已完成。

　　3.贯彻落实民主集中制原则不充分，民主生活会质量不高问题。

　　（13）关于“2017年1月至2018年6月，集团领导班子召开会议105次，有94次没有班子成员表态发言，占89.5%；有67次涉及“三重一大”内容，班子成员没有发言和交流，占63.8%”的问题。

　　进一步提高认识，将集团党委研究讨论程序安排在党委会议上进行，同时完整详细地记录会议研究讨论内容。

　　（14）关于“2017年以来集团党委召开的4次民主生活会均未通报整改情况。2018年7月11日关于汲取包宏案教训的班子民主生活会，班子成员批评与相互批评不充分”的问题。

　　召开党委（扩大）会议，已通报2017年以来集团党委召开的4次民主生活会整改情况。召开省委巡视反馈意见整改落实专题民主生活会，将包宏案等我省国企腐败案例纳入对照检查内容，深刻进行剖析，开展严肃的批评和自我批评。同时，规范民主生活会会议记录，做好对班子成员相互批评意见的记录工作。

　　整改进展情况：已完成。

　　4.党建工作责任制落实不力。

　　（15）关于“抓党建工作不实。2017年6月26日党委会议研究部分党支部设置及党支部人员调整、2018年党委会议研究党建工作等议题均没有研究讨论过程”的问题。

　　进一步提高认识，即使会前充分沟通的事宜，在党委会议上也要进行研究讨论，同时完整详细地记录会议研究讨论内容。

　　（16）关于“党委会记录过于简单。如2017年12月29日、2018年6月4日等党委会议，仅有题目，没有内容”的问题。

　　进一步提高认识，完整详细地记录会议研究讨论内容。

　　（17）关于“对基层党支部建设不够重视。集团及各子公司有4个部门没有党员，某子公司党支部仅2名党员，公司经理和副职2人均不是党员”的问题。

　　加大发展党员工作力度，做好入党积极分子培养教育工作，激发广大职工积极加入党组织的动力和热情。选派党员到该子公司党支部，补充党支部力量，，该子公司也拟于近期发展一名中共预备党员。同时，调整集团党支部架构，将无党员部门纳入党支部管理。

　　（18）关于“‘三会一课’制度落得不实。某党支部2017年以来支委会没有支委发言和讨论内容，支委会形同虚设。党支部活动缺乏生动有效形式，大多是落实集团党建工作部规定的内容，结合自身业务特点开展党建工作少”的问题。

　　对支委会记录没有发言和讨论内容的党支部书记进行批评教育。制定党支部组织生活检查制度，加强对各党支部“三会一课”的监督检查，定期检查党支部组织生活记录本，对记录不及时、不规范的进行通报。组织各党支部围绕《中国共产党支部工作条例(试行)》召开了专题学习会，鼓励各党支部结合自身工作特点积极开展丰富生动的党支部活动，真正做到强党建、促发展。

　　（19）关于“组织生活会不规范。13个党支部普遍以学习代替组织生活会，没有个人剖析和相互批评。某集团班子成员未在所属党支部讲党课”的问题。

　　组织各党支部召开巡视反馈意见整改落实专题组织生活会，进行深入剖析和相互批评，并做好记录工作。班子成员对巡视反馈组织生活会分工督导，提高生活会质量。印发《集团召开2018年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员的实施方案》，规范组织生活会召开程序，组织各党支部召开2018年度组织生活会，确保组织生活会质量。未在所属党支部讲党课的集团班子成员已在所在党支部补讲1次党课，履行好管党治党责任。

　　（20）关于“民主评议党员走过场。2个党支部没有评议结果；2个党支部记录没有进行民主评议党员”的问题。

　　走过场、没有评议结果、记录没有进行民主评议党员的党支部已补齐记录，并明确要求今后党支部记录只能以手写记录，不能打印整理。印发《集团召开2018年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员的实施方案》，各党支部按要求开展了2018年度民主评议党员。

　　（21）关于“党员教育培训质量不高。集团集中培训存在没有培训记载、记录时间前后颠倒等问题。如某党员在2017年7月19日之后的学习记录，出现7月5日和17日的内容”的问题。

　　对学习记录时间前后颠倒的同志进行批评教育。组织各党支部书记、组织委员和宣传委员开展了一次专题培训，印发《党支部14种会议记录格式、标准及参考样式》，进一步明确党支部记录要求，明确党员学习笔记应记录的范围、内容等，将不定期开展抽查。

　　（22）关于“党费收缴记录不规范。除第四党支部外，其他党支部在收缴基数、收缴比例、每月应交党费栏均未按要求填写内容”的问题。

　　进一步规范各党支部党费收缴记录，认真填写党费收缴薄中收缴基数、收缴比例和每月应交党费数，使各党支部党费收缴簿填写规范。

　　整改进展情况：已完成。

　　5.理论中心组学习不深入，缺乏主动性、实效性问题。

　　（23）关于“2017年1月至2018年7月集团党委理论中心组学习记录中，党委主要领导对中心组学习情况没有进行过讲评。2017年理论中心组共学习10次，均没有讨论和交流。2017年集团党委未落实省委要求学习新修订的《中国共产党巡视工作条例》”的问题。

　　认真贯彻落实《集团党委理论学习中心组学习规则》，严格执行集团党委理论学习中心组学习各项要求，做到每次中心组学习时，班子成员都有讨论、有交流、有讲评。同时，中心组深入集中学习《中国共产党巡视工作条例》。

　　整改进展情况：已完成。

　　6.思想政治工作不到位问题。

　　（24）关于“职工在“事转企”方面思想波动较大，领导班子思想政治工作和有效引导不够”的问题。

　　集团已顺利完成“事转企”工作，全体员工都签订了劳动合同，未出现一起上访问题。建立了《集团领导班子成员基层工作联系点制度》，及时了解和掌握职工所想所需和思想动态。

　　（25）关于“‘体制内’思想意识仍然存在，2017年12月2日省编办下文正式撤销辽宁省机械设备成套局，组建省工程咨询集团，至今未挂新单位牌子”的问题。

　　集团已于2018年12月11日挂牌。

　　整改进展情况：已完成。

　　（三）干部工作不够规范问题

　　1.选人用人视野不够宽问题。

　　（26）关于“2017年以来，集团共提拔使用干部15人，其中13人提拔前为某子公司职工，占86.7%；2017年集团共返聘11名退休人员，其中10人退休前为该子公司职工，占90.9%”的问题。

　　按照制定的《辽宁省工程咨询集团中层领导干部选拔聘用工作实施方案》，根据集团及子公司干部选拔聘用条件的成熟度，结合集团实际，已顺利完成集团中层领导干部选拔聘用工作。

　　整改进展情况：已完成。

　　2.干部人事档案管理不规范问题。

　　（27）关于“抽查14名新提拔干部人事档案，存在《年度考核登记表》不全、无“干部履历表”或审查机关盖章、无入党转正申请书等问题，有的档案不完整”的问题。

　　开展干部档案专项整理工作，对干部档案进行规范建档和补充，截至目前，14名新提拔干部无履历表或审查机关盖章、无入党转正申请书等问题已整改完成，部分未装订成册的干部档案也予以整理装订，但干部的《年度考核登记表》仍存在因为年份久远等因素，导致2014年以前的登记表原件反复查找未果。目前，按照集团干部人事管理档案专项审核工作部署，根据审核结果，由专项审核工作组督办，计划于2019年8月末全部完成整改工作。

　　整改进展情况：正在整改，建立长效机制。

　　（四）作风建设存在差距问题

　　1.领导班子工作作风不够深入问题。

　　（28）关于“集团班子成员深入基层、深入群众开展调研不够，有的领导没到子公司进行过专题调研，有的到子公司多是走访慰问、安全生产检查等，没有对基层工作、员工思想状况等进行深入了解”的问题。

　　为切实改进工作作风，增强领导干部主动服务意识，及时了解和掌握职工所想所需和思想动态，建立了《集团领导班子成员基层工作联系点制度》，集团班子成员到联系点开展了调研，对各子公司改革发展、业务经营、党建工作和职工思想动态等进行深入了解，现场帮助解决问题。

　　（29）关于“与群众沟通交流不足。集团在研究制定《规划》和混改实施方案等均未在全集团范围内征求群众意见，没有向群众公开”的问题。

　　在集团范围内，针对集团“十三五”发展战略规划和混改方案广泛征求意见，落实职工对集团改革的知情权与参与权，接受职工民主监督，维护好职工的合法权益，认真吸纳职工意见，完成修订并印发集团“十三五”战略发展规划，修改完善后印发了混改方案。

　　（30）关于“工作作风不实。党委主要领导在2018年“党的建设和党风廉政建设工作会议”讲话中对2017年李樱楠受贿案，提到集团党委“召开了专题民主生活会，深刻剖析、反思、查摆问题原因，制定了整改措施”，但查阅有关资料未发现召开此次民主生活会”的问题。

　　2018年12月10日，召开集团巡视反馈意见整改落实专题民主生活会，党委主要领导在会上做深刻检讨，领导班子成员将李樱楠受贿案作为重要内容认真对照、深刻剖析、反思、查摆问题，制定整改措施。

　　整改进展情况：已完成。

　　2.缺乏开拓创新精神，工作效率低问题。

　　（31）关于“集团党委在一些重大工作上推进缓慢。从2017年3月至2018年3月，集团花费30万元聘请北京某咨询公司制定薪酬绩效管理办法，筹备组会、党委会、董事会、办公会等决策会议先后15次研究该办法，但至今没有正式出台”的问题。

　　2018年11月，制定印发《维多利亚老品牌vic薪酬管理办法（暂行）》和《维多利亚老品牌vic绩效考核管理办法（暂行）》。

　　（32）关于“工作效率低。2017年10月，集团聘请某高校专家团队制定“十三五”发展规划，对集团发展目标定位出现3种不同的综合性表述，通篇有多处‘文不对题’现象，党委没有认真研究，严格把关”的问题。

　　结合集团实际，广泛征求干部职工意见，群策群力，认真研究讨论，与聘请的规划编制专家团队共同修订集团“十三五”发展战略规划，从战略和全局的高度谋划集团的发展定位和方向，明确战略思维与发展目标，确定重点任务，细化实施方案，并严格把关审核规划内容，杜绝文字错误及“文不对题”现象发生，该规划现已印发。

　　整改进展情况：已完成。

　　（五）全面从严治党的两个责任落得不实问题

　　1.集团党委对全面从严治党两个责任重视不够问题。

　　（33）关于“集团党委落实党风廉政建设工作存在形式主义。2017年和2018年两个年度全面从严治党工作计划90%内容雷同，其中主要任务、具体措施从题目到内容基本相同”的问题。

　　对负责文件起草、把关的同志进行批评。认真贯彻落实党风廉政建设主体责任，坚决防止和纠正形式主义，认真制定2019年集团全面从严治党工作计划。

　　（34）关于“党风廉政建设主体责任落得不实。2018年党委会虽有5次涉及党风廉政建设内容，但3次是传达学习上级会议精神，班子成员均无讨论发言，也未制定具体贯彻实施意见。子公司层面无本级党组织，落实党风廉政建设主体责任无从谈起”的问题。

　　要求班子成员在今后的党风廉政专题会议上要进行讨论发言，并按上级要求制定相应的实施意见。各子公司已全部建立独立党组织，切实履行好子公司层面的党风廉政建设主体责任。

　　整改进展情况：已完成。

　　2.纪检监察力量薄弱问题。

　　（35）关于“纪检监察力量薄弱，业务开展不规范。集团纪委尚未成立，没有纪委书记。纪检干部从未接受过系统纪检监察业务培训，专业能力和工作经验欠缺。集团信访举报台账、谈话笔录格式、被谈话人签字等必要程序不规范、不完整”的问题。

　　增加一名专职纪检监察人员，配强纪检监察力量。组织参加纪检监察业务培训5人次。同时，通过发放纪检监察业务教材等方式，着力提升纪检监察人员的综合素质，加强办案培训指导，强化监督执纪问责的能力和水平，充分发挥监督作用。在省纪委监委三室指导下，规范了集团信访举报台账、谈话笔录格式、被谈话人签字等纪检监察工作程序。

　　整改进展情况：正在整改，待集团纪委书记到位后完成整改。

　　3.有针对性地开展警示教育力度不够问题。

　　（36）关于“层层传导压力不够。集团所属子公司未就李樱楠案件开展有针对性的警示教育活动。2018年省审计厅对某子公司进行专项审计发现多项问题，反映出集团对内部监管不足，某板块廉洁风险较高”的问题。

　　向集团各党支部印发《关于某员工案件的情况通报》，深入开展某员工案件警示教育活动，将其作为集团召开的省委巡视反馈意见整改落实专题民主生活会和各党支部专题组织生活会的重要内容，对2017年某员工受贿案进行深入剖析查摆，敲响警钟，引以为戒。建立健全集团及该子公司相关制度，集团制定印发《内部审计制度》《集团合同管理规定》，该子公司制定印发《评审专家劳务费支付管理办法（试行）》《关于进一步加强财务管理、规范业务支出行为的办法（试行）》，防范廉政风险的发生，把权力关进制度的笼子。

　　整改进展情况：已完成。

　　4.廉政风险点防控不到位，内部管理漏洞明显问题。

　　（37）关于“集团虽制定了主要监督领域及风险防控措施和办法，但只是针对各业务版块的风险防控，集团没有按岗位梳理廉政风险点，没有建立相应台账，对重点和敏感领域的监督检查不到位”的问题。

　　加强对集团主要监督领域风险的防控，全面梳理集团岗位廉政风险点，组织集团各部门、各子公司及所属部门制定了岗位廉政风险点示意图，并组织填报了《省工程咨询集团岗位廉政风险点及防控措施表》《公司岗位廉政风险点及防控措施表》，建立相应台账。

　　（38）关于“执行财务制度不严格，缺少有效监督。某子公司原一把手未经集体研究，私自决定将顶账房出租给个人，租金未入公司财务账”的问题。

　　该子公司原一把手已因病去世，巡视期间发现问题后，立即进行了整改，房租已存入公司账户。集团按照省国资委纪检监察组要求对该同志的问题进行调查处理。同时，要求各子公司向集团上报财务制度和现金管理规定备案。

　　（39）关于“公务用车运行费管理缺位。某子公司名下有3台别克GL8（3.0排量），仅2017年度3台车就分别支出燃油费27.03万元、16.99万元、12.8万元，不符合行驶公里所需实际”的问题。

　　该子公司制定印发了《公务用车管理办法》，为每台公车配备加油卡，实行单车核算。同时，按省国资委纪检监察组要求，已完成相关调查处理并上报处理结果。

　　（40）关于“招待费、差旅费等报销不规范。报销招待费发票及出租车发票无经手人签字，部分《出差旅费报销表》单位领导和部门领导签字不全。某子公司部分招待费（发票金额超过800元）未按集团规定填写业务接待任务单”的问题。

　　针对巡视发现的报销不规范、缺少经办人员签字和缺少任务单的情况，组织各子公司进行检查，按照集团财务制度要求补全签字及相关附件。同时，定期开展财务专项检查。

　　（41）关于“对审计整改认识不到位。2018年审计厅在专项审计中指出6个问题，但某子公司以“这是行业现状及惯例”为借口，为“通过虚假评审费等方式套取资金”的违规违纪问题找托词、打掩护”的问题。

　　针对巡视指出的问题，在巡视反馈意见集团班子专题民主生活会上认真进行对照检查，剖析思想根源，进行党性分析，不断提高思想认识。该子公司制定印发《评审专家劳务费支付管理办法（试行）》，明确付费标准和支出范围，所有费用要依据财务制度据实报销并要求业务部门对评审成果文件统一归档，留存备查，以确保费用发生的真实性。印发《关于进一步加强财务管理、规范业务支出行为的办法（试行）》，通过加强内部审计和监督问责，强化制度的刚性约束力，有效规范业务支出财务管理工作。同时，积极配合省国资委纪检监察组做好案件办理工作，已按规定对相关责任人依法依规进行了处理。

　　整改进展情况：已完成。

　　三、珍惜巡视成果，做好“后半篇”文章

　　在集中整改转入常态化阶段后，集团党委将以本次巡视整改为新的起点，坚持要求不变、标准不降、力度不减，对已经销号的问题，适时组织“回头看”，进一步巩固深化巡视整改成果，对正在整改且需要一段时间落实的问题，紧盯不放，继续抓好后续整改工作，一一对账销号。

　　1.关于党组织架构不完整问题。

　　在纪委书记到位后立即筹备召开集团第一次党代会，选举党委委员，完善集团党组织架构。

　　2.关于干部人事档案管理不规范问题。

　　目前，正在开展干部档案专项整理工作，力争短期内尽快补充完善集团人事档案，规范干部人事档案管理工作，健全人事档案管理相关制度，建立长效机制，明确管理流程和责任人员等内容，确保人事档案管理工作合规有序。

　　3.关于纪检监察力量薄弱问题。

　　在纪委书记到位后，立即筹备召开集团第一次党代会，成立集团纪委，强化监督执纪问责能力，充分发挥监督作用。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

　　联系电话：024-82612028

　　邮政信箱地址：沈阳市和平区南九马路47号

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中共维多利亚老品牌vic委员会
2019年7月25日